Frodi nei pagamenti digitali, criptovalute e lotta contro il riciclaggio
- 12 Gennaio 2022
- Ruggeri Compliance
Nell’articolo scritto dall’Avv. Franco Ruggeri e pubblicato su Filodiritto il 12.01.2022, trovate le sue prime riflessioni sull’opportunità di aggiornamento del Modello di Organizzazione 231 delle imprese e sui settori ed i processi sensibili maggiormente esposti a rischio, a fronte delle modifiche entrate in vigore nel d.lgs. 231/2001 il 14 e 15 dicembre 2021. Pagamenti digitali, contraffazioni di carte di credito e trasferimenti di criptovalute sembrano estendere il fenomeno del riciclaggo in una dimensione non nota in precedenza.
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Frodi nei pagamenti digitali, criptovalute e lotta al riciclaggio – Avv. Franco Ruggeri 12.01.2022
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